证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2021-026
宝塔实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日14:00；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2021年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（3）互联网投票时间：2021年5月18日9:15至15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志磊先生
6.会议的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份334,363,978股，占上市公司总股份的29.3648％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份334,284,478股，占上市公司总股份的29.3578％。
通过网络投票的股东4人，代表股份79,500股，占上市公司总股份的0.0070％。
2.中小股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份339,220股，占上市公司总股份的0.0298％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份259,720股，占上市公司总股份的0.0228％。
通过网络投票的股东4人，代表股份79,500股，占上市公司总股份的0.0070％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2020年年度股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：
（一）提案编码。
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 |
| 1.00 | 《2020年度董事会工作报告》 |
| 2.00 | 《2020年度监事会工作报告》 |
| 3.00 | 《2020年度报告及摘要》 |
| 4.00 | 《2020年度财务决算报告》 |
| 5.00 | 《2020年度利润分配预案》 |
| 6.00 | 《2021-2023年度股东回报规划》 |
| 7.00 | 《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》 |
上述议案具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。所有议案均为普通议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
（二）具体表决结果。
提案1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《2020年度财务决算报告》总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《2021-2023年度股东回报规划》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意334,363,978股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：杜涛、冯建军
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇二一年五月十八日