证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2021-014
广东九联科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路5号九联科技园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
其中独立董事喻志勇、李江鹏因工作原因未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；其中华晔宇监事因工作原因未出席本次股东大会。
3、 董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,400,700 | 99.8056 | 63,100 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,582,520 | 99.8278 | 63,100 | 0.1722 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,800,700 | 99.9696 | 63,100 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 128,654,540 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 72,745,460 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,400,700 | 99.0237 | 63,100 | 0.9763 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 700 | 1.0971 | 63,100 | 98.9029 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,400,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于广东九联科技股份有 | 32,400,700 | 99.8056 | 63,100 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
| 限公司2020年度分配利润方案的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》 | 32,400,700 | 99.8056 | 63,100 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》 | 32,400,700 | 99.8056 | 63,100 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》 | 32,400,700 | 99.8056 | 63,100 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
效的资格，表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2021年5月18日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。