证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-039证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-039
京东方科技集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年5月18日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共470人，代表股份（有效表决股数）11,242,442,387股，占公司有效表决权股份总数的32.3335%。出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共31人（代表股东95人），代表股份（有效表决股数）5,575,752,255股，占公司有效表决权股份总数的16.0360%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人31人（代表股东48人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,481,835,457股，占公司有效表决权股份总数的15.7659%；B股股东及股东代理人1人（代表股东47人），代表股份数量93,916,798股，占公司有效表决权股份总数的0.2701%。
参加网络投票表决的股东439人，代表股份5,666,690,132股，占公司有效表决权股份总数的16.2975%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事12人，出席9人。非独立董事潘金峰先生、王晨阳先生、宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事9人，出席6人。监事会主席杨向东先生，监事徐涛先生、魏双来先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2020年度董事会工作报告；
2、2020年度监事会工作报告；
3、2020年年度报告全文及摘要；
4、2020年度财务决算报告及2021年度事业计划；
5、2020年度利润分配预案；
6、关于借款及授信额度的议案；
7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
8、关于拟聘任2021年度审计机构的议案；
9、关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案。上述议案均以普通决议方式表决；其中，议案5、议案7、议案8、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 11,238,613,792 | 99.9659% | 609,000 | 0.0054% | 3,219,595 | 0.0286% |
| 议案2 | 11,238,613,792 | 99.9659% | 609,000 | 0.0054% | 3,219,595 | 0.0286% |
| 议案3 | 11,237,971,292 | 99.9602% | 1,251,500 | 0.0111% | 3,219,595 | 0.0286% |
| 议案4 | 11,237,980,392 | 99.9603% | 1,242,400 | 0.0111% | 3,219,595 | 0.0286% |
| 议案5 | 11,239,118,176 | 99.9704% | 3,320,211 | 0.0295% | 4,000 | 0.0000% |
| 议案6 | 11,096,887,975 | 98.7053% | 145,527,912 | 1.2945% | 26,500 | 0.0002% |
| 议案7 | 11,241,750,687 | 99.9938% | 665,500 | 0.0059% | 26,200 | 0.0002% |
| 议案8 | 11,187,615,992 | 99.5123% | 31,371,500 | 0.2790% | 23,454,895 | 0.2086% |
| 议案9 | 11,233,171,587 | 99.9175% | 9,210,400 | 0.0819% | 60,400 | 0.0005% |
A股表决情况
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 11,144,696,994 | 99.9657% | 609,000 | 0.0055% | 3,219,595 | 0.0289% |
| 议案2 | 11,144,696,994 | 99.9657% | 609,000 | 0.0055% | 3,219,595 | 0.0289% |
| 议案3 | 11,144,054,494 | 99.9599% | 1,251,500 | 0.0112% | 3,219,595 | 0.0289% |
| 议案4 | 11,144,063,594 | 99.9600% | 1,242,400 | 0.0111% | 3,219,595 | 0.0289% |
| 议案5 | 11,145,201,378 | 99.9702% | 3,320,211 | 0.0298% | 4,000 | 0.0000% |
| 议案6 | 11,009,666,787 | 98.7545% | 138,832,302 | 1.2453% | 26,500 | 0.0002% |
| 议案7 | 11,147,833,889 | 99.9938% | 665,500 | 0.0060% | 26,200 | 0.0002% |
| 议案8 | 11,093,699,194 | 99.5082% | 31,371,500 | 0.2814% | 23,454,895 | 0.2104% |
| 议案9 | 11,139,337,489 | 99.9176% | 9,127,700 | 0.0819% | 60,400 | 0.0005% |
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案2 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案3 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案4 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案5 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案6 | 87,221,188 | 92.8707% | 6,695,610 | 7.1293% | - | 0.0000% |
| 议案7 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案8 | 93,916,798 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案9 | 93,834,098 | 99.9119% | 82,700 | 0.0881% | - | 0.0000% |
（四）中小投资者表决情况
因议案5、议案7、议案8、议案9曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
| 议案5、7、8、9中小投资者表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案5 | 2,468,144,440 | 99.8655% | 3,320,211 | 0.1343% | 4,000 | 0.0002% |
| 议案7 | 2,470,776,951 | 99.9720% | 665,500 | 0.0269% | 26,200 | 0.0011% |
| 议案8 | 2,416,642,256 | 97.7816% | 31,371,500 | 1.2693% | 23,454,895 | 0.9490% |
| 议案9 | 2,462,197,851 | 99.6249% | 9,210,400 | 0.3727% | 60,400 | 0.0024% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2021年5月18日