证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2021-018
杭州格林达电子材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,388,907 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.1338 |
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘树浙先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 1,900 | 0.0027 | 21,500 | 0.0305 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 1,900 | 0.0027 | 21,500 | 0.0305 |
3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,387,007 | 99.9973 | 1,900 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 1,900 | 0.0027 | 21,500 | 0.0305 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,387,007 | 99.9973 | 1,900 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,387,007 | 99.9973 | 1,900 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 1,900 | 0.0027 | 21,500 | 0.0305 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 23,400 | 0.0332 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 70,365,507 | 99.9668 | 1,900 | 0.0027 | 21,500 | 0.0305 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 22,026,851 | 99.8939 | 1,900 | 0.0086 | 21,500 | 0.0975 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《2020年度利润分配预案》 | 28,300 | 93.7086 | 1,900 | 6.2914 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | 6,800 | 22.5166 | 1,900 | 6.2914 | 21,500 | 71.1921 |
| 8 | 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 6,800 | 22.5166 | 23,400 | 77.4834 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》 | 6,800 | 22.5166 | 1,900 | 6.2914 | 21,500 | 71.1921 |
| 10 | 《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》 | 6,800 | 22.5166 | 1,900 | 6.2914 | 21,500 | 71.1921 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、谭敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，格林达本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州格林达电子材料股份有限公司
2021年5月18日