证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2021-020
成都豪能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,247,503 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.1007 |
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董事杨燕女士代为出席本次会议并行使表决权；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管鲁亚平女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2021年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,244,703 | 99.9970 | 2,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 向朝东 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 14.02 | 向星星 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 14.03 | 张勇 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 14.04 | 杨燕 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 14.05 | 扶平 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 14.06 | 向朝明 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 余海宗 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 15.02 | 时玉宝 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 15.03 | 余丽霞 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 张诚 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 16.02 | 莫瑶 | 89,431,456 | 95.9076 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《2020年度利润分配方案》 | 6,853,247 | 99.9592 | 2,800 | 0.0408 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年度向银行申请授信额度的议案 | 6,853,247 | 99.9592 | 2,800 | 0.0408 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | 6,853,247 | 99.9592 | 2,800 | 0.0408 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案 | 6,853,247 | 99.9592 | 2,800 | 0.0408 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,853,247 | 99.9592 | 2,800 | 0.0408 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 向朝东 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 14.02 | 向星星 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 14.03 | 张勇 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 14.04 | 杨燕 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 14.05 | 扶平 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 14.06 | 向朝明 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 15.01 | 余海宗 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 15.02 | 时玉宝 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 15.03 | 余丽霞 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 16.01 | 张诚 | 3,040,000 | 44.3404 | ||||
| 16.02 | 莫瑶 | 3,040,000 | 44.3404 |