成都豪能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举张诚先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致， 即自2021年5月18日起三年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2021年5月19日