嘉友国际：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-039转债代码：113599 转债简称：嘉友转债转股代码：191599 转股简称：嘉友转股

嘉友国际物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,445,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3657

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,420,575	99.9851	24,500	0.0149	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,335,331	99.9336	83,000	0.0501	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,335,331	99.9336	83,000	0.0501	26,744	0.0163

8、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,141,384	99.8164	276,947	0.1673	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.07议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	294,132	0.1777	43,744	0.0266

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,124,199	99.8060	294,132	0.1777	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	165,124,199	99.8060	294,132	0.1777	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,200,931	99.8524	217,400	0.1314	26,744	0.0162

的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,136,299	99.8133	282,032	0.1704	26,744	0.0163

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,170,484	99.8340	247,847	0.1498	26,744	0.0162

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	165,141,384	99.8164	276,947	0.1673	26,744	0.0163

	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
持股5%以上普通股股东	156,408,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,012,575	99.7288	24,500	0.2712	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	560,931	95.8150	24,500	4.1850	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,451,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股	780,575	96.9568	24,500	3.0432	0	0.0000

	本预案的议案
6	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	695,331	86.3684	83,000	10.3095	26,744	3.3221
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案的议案	695,331	86.3684	83,000	10.3095	26,744	3.3221
8	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	501,384	62.2779	276,947	34.4001	26,744	3.3220
9.01	发行股票的种类和面值	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220

9.02	发行方式	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.03	发行对象及认购方式	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.04	发行价格和定价原则	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.05	发行数量	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.06	募集资金投向	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.07	限售期	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.08	上市地点	467,199	58.0317	294,132	36.5347	43,744	5.4336
9.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	484,199	60.1433	294,132	36.5347	26,744	3.3220
9.10	发行决议有效期	484,199	60.1433	294,132	36.5347	26,744	3.3220
10	关于《公司非公开发行A股股票预案》	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220

	的议案
11	关于《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	560,931	69.6743	217,400	27.0036	26,744	3.3221
13	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	496,299	61.6463	282,032	35.0317	26,744	3.3220
14	关于	530,484	65.8924	247,847	30.7855	26,744	3.3221

	《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	501,384	62.2779	276,947	34.4001	26,744	3.3220

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李晓悦、宋佳妮

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2020年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

嘉友国际物流股份有限公司

2021年5月19日