证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-016
北京赛科希德科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 普通股股东人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,150,726 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,150,726 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6478 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6478 |
本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
8、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,131,726 | 99.9628 | 19,000 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,129,726 | 99.9589 | 2,000 | 0.0039 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,121,500 | 99.9429 | 10,226 | 0.0199 | 19,000 | 0.0372 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,116,500 | 99.9330 | 10,226 | 0.0199 | 24,000 | 0.0471 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 11,941,782 | 99.8244 | 2,000 | 0.0167 | 19,000 | 0.1589 |
| 8 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 11,943,782 | 99.8411 | 19,000 | 0.1589 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 11,941,782 | 99.8244 | 2,000 | 0.0167 | 19,000 | 0.1589 |
| 10 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 | 11,933,556 | 99.7557 | 10,226 | 0.0854 | 19,000 | 0.1589 |
| 11 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 11,928,556 | 99.7138 | 10,226 | 0.0854 | 24,000 | 0.2008 |
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年5月19日