证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2021-024
方正证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,450,208,353 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.0910 |
审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生和吕
文栋先生因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事曾媛女士因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过曹诗男女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期为第四届董事会任期的余期。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,450,158,453 | 99.9979 | 49,900 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,449,776,053 | 99.9823 | 99,600 | 0.0040 | 332,700 | 0.0137 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 | 165,548,601 | 99.9698 | 49,900 | 0.0302 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
方正证券股份有限公司
2021年5月19日