首创股份：首创股份2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2021-032

北京首创股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店5号楼

2层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,438,169,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.8377

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,437,537,824	99.9816	631,790	0.0184	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,749	99.9398	是
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,758	99.9398	是
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,768	99.9398	是
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,778	99.9398	是
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	3,436,380,066	99.9479	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,758,766	99.9589	是
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,942,410	99.9643	是
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,970,751	99.9651	是
3.04	关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	3,437,154,439	99.9704	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李章先生为第八届监事会监事的议案	3,437,154,434	99.9704	是
4.02	关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案	3,434,106,469	99.8818	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	33,379,381	98.1424	631,790	1.8576	0	0.0000
2.01	关于选举刘永政先	31,944,306	93.9229

	生为第八届董事会董事的议案
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	31,944,315	93.9230
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	31,944,325	93.9230
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	31,944,335	93.9230
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	32,221,623	94.7383
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	32,600,323	95.8518
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	32,783,967	96.3917
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	32,812,308	96.4750

3.04

关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案

32,995,996

97.0151