柳钢股份：柳钢股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-025

柳州钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：

柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,064,064,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.5396

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：

审议2020年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

3、 议案名称：

审议2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

2,058,541,489

99.7324

0

0.0000

5,522,563

0.2676

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,063,956,552	99.9947	63,200	0.0030	44,300	0.0023

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,053,151,047	99.4712	173,100	0.0083	10,739,905	0.5205

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事	2,063,612,775	99.9781	是

	的议案
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.03	提名莫朝兴先	2,061,184,659	99.8604	是

	生为公司监事的议案
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议2020年年度利润分配方案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
5	审议2020年年度报告及其摘要	147,577,894	96.3928	0	0.0000	5,522,563	3.6072
6	审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
8	审议关于续聘财务审计机构的议案	142,187,452	92.8719	173,100	0.1130	10,739,905	7.0151
9	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	152,649,180	99.7052
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032
11.01	提名池昭梅女士为公	152,885,961	99.8598

	司独立董事的议案
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司

2021年5月19日