陕西建设机械股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月18日
(二) 股东大会召开的地点：西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,834,621 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.2778 |
1、 议案名称：关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 495,833,921 | 99.9998 | 700 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举胡立群先生为公司第七届董事会董事 | 495,759,024 | 99.9847 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举许建平先生为公司第七届监事会监事 | 495,759,021 | 99.9847 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案 | 142,914,363 | 99.9995 | 700 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举胡立群先生为公司第七届董事会董事 | 142,839,466 | 99.9471 | ||||
| 3.01 | 选举许建平先生为公司第七届监事会监事 | 142,839,463 | 99.9471 | ||||
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2021年第四次临时股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2021年5月19日