证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-043
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,513,170,411 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.4789 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事姜辉先生、独立董事马野青先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张王林女士因公务原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,511,581,011 | 99.8949 | 1,589,400 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,512,810,811 | 99.9762 | 359,600 | 0.0238 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,511,581,011 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,229,800 | 77.3751 | 359,600 | 22.6249 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 359,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,229,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《2020年度利润分配预案》 | 1,229,800 | 77.3751 | 359,600 | 22.6249 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于选举董事的议案》 | 1,229,800 | 77.3751 | 359,600 | 22.6249 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | 1,229,800 | 77.3751 | 359,600 | 22.6249 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》 | 1,229,800 | 77.3751 | 359,600 | 22.6249 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司年度对外担保额度预计的议案》 | 0 | 0.0000 | 1,589,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021年5月19日