证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2021-028
浙江诚意药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业
股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,541,196 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4048 |
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柯泽慧出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,541,196 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 102,536,196 | 99.9951 | 5,000 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,520,496 | 99.9798 | 20,700 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,536,196 | 99.9951 | 5,000 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 41,055,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司续聘 | 41,03 | 99.9495 | 20,70 | 0.0505 | 0 | 0.0000 |
| 财务内控审计机构及支付其报酬的议案 | 5,268 | 0 | |||||
| 7 | 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 41,035,268 | 99.9495 | 20,700 | 0.0505 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于审议公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | 41,035,268 | 99.9495 | 20,700 | 0.0505 | 0 | 0.0000 |
浙江诚意药业股份有限公司
2021年5月18日