中盐化工：中盐化工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-037

中盐内蒙古化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	645,869,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4421

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事韩长纯、程少民先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020年年度报告》及《摘要》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,703,650	99.9742	166,100	0.0258	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2020年年度报告》及《摘要》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
2	《2020年度董事会工作报告》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
3	《2020年度独立董事述职报告》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
4	《2020年度监事会工作报告》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
5	《2020年度财务决算报告》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
6	《2021年度财务预算报告》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
7	《2020年度利润分配预案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

8	《2020年度日常关联交易实际发生额的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
10	以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
11	以特别决议方式审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2021年度预计担保额度的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
13	以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000
15	《关于同意调整重大资产重	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

	组交易对方业绩承诺与补偿方案的议案》
16	《关于签订<中盐内蒙古化工股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议补充协议之二>的议案》	102,758,350	99.8386	166,100	0.1614	0	0.0000

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2021年5月19日