上海硅产业集团股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事的公告
本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事戴敏敏先生因工作变动原因，于2021年4月25日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会董事职务，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-022）。
2021年5月18日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》。经股东上海国盛（集团）有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，选举姜海涛先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司选举非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。
姜海涛先生简历附后。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年5月19日
附：姜海涛先生简历姜海涛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中央党校经济管理专业和上海海事大学工商管理硕士。1993年7月至1996年7月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月至2007年11月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11月至2008年10月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月至今，任上海国盛（集团）有限公司党委副书记。