证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2021-033
江苏华昌化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日下午：13:00—16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份408,129,936股，占上市公司总股份的
42.8544％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份407,533,859股，占上市公司总股份的
42.7918％。
通过网络投票的股东16人，代表股份596,077股，占上市公司总股份的0.0626％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,861,219股，占上市公司总股份的
0.4054％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,265,142股，占上市公司总股份的
0.3428％。
通过网络投票的股东16人，代表股份596,077股，占上市公司总股份的0.0626％。本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决：
议案1.00 《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案2.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案4.00 《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意408,129,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,860,519股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意408,035,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对94,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,766,519股，占出席会议中小股东所持股份的97.5474％；反对94,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.4526％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬考评计划方案的议案》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。议案7.00 《关于2020年度监事薪酬及2021年度监事薪酬考评计划方案的议案》总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案9.00 《关于2021年度审计机构拟续聘的议案》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案10.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案11.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
议案12.00 《关于投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目的议案》
总表决情况：
同意408,114,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意3,845,919股，占出席会议中小股东所持股份的99.6038％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3781％。
上述议案已对中小投资者的表决结果进行单独计票；议案5.00为特别决议方式审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、王蔚律师现场见证，并出具了法律
意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2021年5月19日