山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事、监事及其高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2011年5月14日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2011年5月7日以传真或电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举邱亚夫先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议选举崔磊先生、邱栋先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意确定第六届董事会各专门委员会如下：
1、战略委员会
主任委员：邱亚夫
委员：崔磊、孙卫婴、陈树津（独立董事）、王鹏飞（独立董事）。
2、提名委员会
主任委员：郭鲁伟（独立董事）
委员：邱亚夫、宋健君、王鹏飞（独立董事）、艾新亚（独立董事）。 3、审计委员会
主任委员：叶敏（独立董事）
委员：郭鲁伟（独立董事）、武振全、顾风美、艾新亚（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：郭鲁伟（独立董事）
委员：邱亚夫、邱栋、艾新亚（独立董事）、王鹏飞（独立董事）。
各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任邱栋先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、苏晓女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经总经理提名，同意聘任张义英女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任苏晓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。
苏晓女士联系方式如下：
联系地址：山东省济宁市高新区如意工业园
邮 编：272073
联系电话：0537-2933069 13583701610
传真号码：0537-2933069
电子邮箱：ruyisuxiao@126.com
独立董事已对上述选举公司第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员以及董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司董事简历已于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2011年5月14日 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
高级管理人员简历
邱栋先生： 47岁，研究生学历，高级工程师，中共党员，1980年12月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理，副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。 现任山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东如意科技集团有限公司董事、济宁如意毛制品有限公司董事长，公司总经理。
主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，省突出贡献中青年专家。
邱栋先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于2010年9月7日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
丁彩玲女士：41岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发部副部长、部长。现任公司副总经理。
丁彩玲女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
杜元姝女士：44 岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。
杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
张义英女士：女，39岁，黑龙江省财政学院毕业，会计师，中共党员，先后在如意毛纺制品有限公司财务部从事出纳、报税、成本报表、出口制单、财务部长、山东如意科技集团有限公司副总会计师,现任公司总会计师。
张义英女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
苏晓女士：35 岁，陕西理工学院毕业，助理会计师，中共党员，历任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限公司副总会计师，现任公司副总经理、董事会秘书。
苏晓女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
