云南旅游股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

云南旅游股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2011年5月9日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2011年5月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提名伍志旭先生为公司独立董事的预案》；
　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年5月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司相关事项的独立董事意见》。
　　伍志旭先生简历见附件。
　　独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
　　2、以4票赞成（关联方董事王冲、金立、永树理、葛宝荣、薛洪回避表决）、0票反对、0票弃权通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的预案》；
　　2010年公司委托银行向公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）贷款3000万元，将于2011年6月7日到期。公司拟以公允的利率向公司控股股东世博集团继续贷款3000万元，贷款期限壹年，利率按银行壹年期同期基准利率（浮动利率），通过银行委托贷款的方式进行。
　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年5月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司相关事项的独立董事意见》。
　　该预案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议；
　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；
　　决定于2011年6月3日（星期五）在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，审议第1、2项议案。
　　通知内容详见2011年5月17日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2011年5月17日
　　附件：
　　个 人 简 历
　　伍志旭先生，中国国籍，1969年3月出生，律师，曾先后在西南民族学院法学系就读本科，获法学学士学位；在中国有色十四冶党委宣传部，任宣传干事；在云南商贸律师事务所工作，律师；在云南海合律师事务所工作，律师，合伙人；在云南大学就读经济法，研究生；现在云南千和律师事务所，任主任律师，在云南西仪工业股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司任独立董事。伍志旭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。