江阴电工合金股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年5月14日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十二次会议的通知,会议于2021年5月17日下午14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽君女士主持,公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》
经审议,监事会认为:本次豁免公司实际控制人履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决。监事会同意本次豁免承诺事项,并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十二次会议决议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会2021年5月17日