苏州天沃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况，《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》、《关于与关联方财务公司就关联交易签署<金融服务协议>的议案》的表决结果为未通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年4月29日发出会议通知并于2021年5月7日发出会议补充通知，于2021年5月17日14:00召开。
网络投票时间为：2021年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计19人，代表股份265,962,961股，占上市公司总股份的30.5924％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股本858,904,477股的30.9654％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份264,358,261股，占上市公司总股份的30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7785％。
②通过网络投票的股东共15人，代表股份1,604,700股，占上市公司总股份的0.1846％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.1868％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计15人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的15人），代表有表决权的股份数1,604,700股，占上市公司总股份的0.1846％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.1868％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所王伟建律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》
同意784,673股，占出席会议所有股东所持股份的35.4402％；反对1,429,400股，占出席会议所有股东所持股份的64.5598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意175,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.9242％；反对1,429,400股，占出席会议中小股东所持股份的
89.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意264,450,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.4312％；反对1,512,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意91,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7269％；反对1,512,800股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、《关于与关联方财务公司就关联交易签署<金融服务协议>的议案》
同意701,273股，占出席会议所有股东所持股份的31.6734％；反对1,512,800股，占出席会议所有股东所持股份的68.3266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意91,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7269％；反对1,512,800股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。 上述议案已经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，2021年5月6日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，详情可查阅公司于2021年4月29日、5月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王伟建律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年5月18日