证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2021-053债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年5月17日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30,下午13:00~15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长李焕昌先生。
6、公司第五届董事会第八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份251,961,745股，占上市公司总股份的50.1416％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份250,913,353股，占上市公司总股份的49.9330％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,048,392股，占上市公司总股份的
0.2086％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,986,145股，占上市公司总股份的0.5943％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,937,753股，占上市公司总股份的0.3856％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,048,392股，占上市公司总股份的
0.2086％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
3、审议《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
7、审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事候选人何谦先生任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
9、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。10、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意251,961,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,145股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
13、审议《关于修订<董事会议事规则>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
17、审议《关于修订<关联交易决策制度>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》
总表决情况：
同意250,913,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.5839％；反对1,048,392股，占出席会议所有股东所持股份的0.4161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,753股，占出席会议中小股东所持股份的64.8915％；反对1,048,392股，占出席会议中小股东所持股份的35.1085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
19、审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》
总表决情况：
同意250,925,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888％；反对1,036,092股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,950,053股，占出席会议中小股东所持股份的65.3034％；反对1,036,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所（程兴、孙伟博）到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2021年5月17日