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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-032北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议通知于2021年5月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年5月17日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案；9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：本议案获得通过。为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：
华素制药）拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请额度不超过3,500万元的流动资金授信，期限1年，年利率不超过5.5%/年。
本公司拟同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。
二、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
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2020年12月，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）申请不超过三年的授信，金额不超过1.5亿元，本公司继续为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。
经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2020-1-0110-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2020年9月15日的抵押价值为人民币39,015万元。
四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。
上述事项已经公司第七届董事会2020年度第十四次临时会议、2020年第十次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年12月3日披露的《第七届董事会2020年度第十四次临时会议》、《对外担保公告》（公告编号：2020-107、2020-108）；于2020年12月19日披露的《2020年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-111）。
为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，经双方协商决定取消该担保额度1.5亿元。本次取消的担保额度系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次取消担保事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审批。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二一年五月十七日