证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-062债券代码：110074 债券简称：精达转债转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月3日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月3日 9 点45分召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月3日至2021年6月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日及发行价格 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金规模和用途 | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期限 | √ |
| 3 | 关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案 | √ |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案 | √ |
| 7 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期 | √ |
| 回报的填补措施及相关主体承诺的议案 | ||
| 9 | 关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600577 | 精达股份 | 2021/5/27 |
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2021年5月28日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮 编：244061
联 系 人：董秘办
联系电话：0562-2809086 传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年5月18日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月3日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日及发行价格 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 募集资金规模和用途 | |||
| 2.07 | 限售期 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 |
| 2.10 | 决议有效期限 | |||
| 3 | 关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案 | |||
| 7 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |