武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2011年5月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年5月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
　　审议通过公司《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
　　详细情况见2011年5月14日登载于《中国证券报》、证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》。
　　同意9票，   反对0票，  弃权0票。
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　董   事   会
　　2011年5月14日