证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2021-021
900903 大众B股
债券代码:155070 债券简称:18大众01163450 20大众01
大众交通(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
其中:A股股东人数 | 22 |
境内上市外资股股东人数(B股) | 33 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 682,913,916 |
其中:A股股东持有股份总数 | 483,471,764 |
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 199,442,152 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.0031 |
份总数的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 21.2408 |
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 8.7623 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,083,914 | 99.5061 | 2,149,500 | 0.4446 | 238,350 | 0.0493 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 680,248,889 | 99.6098 | 2,155,500 | 0.3156 | 509,527 | 0.0746 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,083,914 | 99.5061 | 2,149,500 | 0.4446 | 238,350 | 0.0493 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 680,248,889 | 99.6098 | 2,155,500 | 0.3156 | 509,527 | 0.0746 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,047,610 | 99.4986 | 2,185,804 | 0.4521 | 238,350 | 0.0493 |
B股 | 198,334,520 | 99.4446 | 836,455 | 0.4194 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 679,382,130 | 99.4828 | 3,022,259 | 0.4426 | 509,527 | 0.0746 |
4、 议案名称:2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,083,914 | 99.5061 | 2,149,500 | 0.4446 | 238,350 | 0.0493 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 680,248,889 | 99.6098 | 2,155,500 | 0.3156 | 509,527 | 0.0746 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 480,354,744 | 99.3553 | 3,116,920 | 0.6447 | 100 | 0.0000 |
B股 | 198,776,554 | 99.6663 | 665,598 | 0.3337 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 679,131,298 | 99.4461 | 3,782,518 | 0.5539 | 100 | 0.0000 |
4,431,350,482.30元。公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,至2020年末,公司累计回购金额169,997,228.10元(不含交易费用)。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度回购金额占归属于上市公司股东净利润的32%。
依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定,公司2020年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求,因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。
6、 议案名称:关于选举公司第十届董事会董事的议案
6.01 选举杨国平先生为公司第十届董事会董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,137,910 | 99.5173 | 2,185,804 | 0.4521 | 148,050 | 0.0306 |
B股 | 198,334,520 | 99.4446 | 1,107,632 | 0.5554 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 679,472,430 | 99.4961 | 3,293,436 | 0.4823 | 148,050 | 0.0216 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,637,910 | 99.8275 | 685,804 | 0.1418 | 148,050 | 0.0307 |
B股 | 198,334,520 | 99.4446 | 836,455 | 0.4194 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 680,972,430 | 99.7157 | 1,522,259 | 0.2229 | 419,227 | 0.0614 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,638,010 | 99.8275 | 685,804 | 0.1418 | 147,950 | 0.0307 |
B股 | 198,605,697 | 99.5806 | 836,455 | 0.4194 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 681,243,707 | 99.7554 | 1,522,259 | 0.2229 | 147,950 | 0.0217 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,638,010 | 99.8275 | 685,804 | 0.1418 | 147,950 | 0.0307 |
B股 | 198,238,446 | 99.3965 | 932,529 | 0.4676 | 271,177 | 0.1359 |
普通股合计: | 680,876,456 | 99.7017 | 1,618,333 | 0.2370 | 419,127 | 0.0613 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,674,214 | 99.8350 | 649,500 | 0.1343 | 148,050 | 0.0307 |
B股 | 199,068,901 | 99.8129 | 102,074 | 0.0512 | 271,177 | 0.1359 |
普通股合计: | 681,743,115 | 99.8286 | 751,574 | 0.1101 | 419,227 | 0.0613 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 482,674,214 | 99.8350 | 649,500 | 0.1343 | 148,050 | 0.0307 |
B股 | 199,068,901 | 99.8129 | 102,074 | 0.0512 | 271,177 | 0.1359 |
普通股合计: | 681,743,115 | 99.8286 | 751,574 | 0.1101 | 419,227 | 0.0613 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,674,314 | 99.8351 | 649,500 | 0.1343 | 147,950 | 0.0306 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 681,839,289 | 99.8426 | 655,500 | 0.0960 | 419,127 | 0.0614 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,674,314 | 99.8351 | 649,500 | 0.1343 | 147,950 | 0.0306 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 681,839,289 | 99.8426 | 655,500 | 0.0960 | 419,127 | 0.0614 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,637,910 | 99.8275 | 685,804 | 0.1418 | 148,050 | 0.0307 |
B股 | 198,238,446 | 99.3965 | 932,529 | 0.4676 | 271,177 | 0.1359 |
普通股合计: | 680,876,356 | 99.7016 | 1,618,333 | 0.2370 | 419,227 | 0.0614 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,674,214 | 99.8350 | 649,500 | 0.1343 | 148,050 | 0.0307 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 681,839,189 | 99.8426 | 655,500 | 0.0960 | 419,227 | 0.0614 |
8、 议案名称:关于公司2021年度对外担保有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 476,598,585 | 98.5784 | 6,725,229 | 1.3910 | 147,950 | 0.0306 |
B股 | 164,325,037 | 82.3923 | 34,845,938 | 17.4717 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 640,923,622 | 93.8513 | 41,571,167 | 6.0873 | 419,127 | 0.0614 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 481,174,314 | 99.5248 | 2,297,350 | 0.4752 | 100 | 0.0000 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 680,339,289 | 99.6230 | 2,303,350 | 0.3373 | 271,277 | 0.0397 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 7,988,140 | 77.6627 | 2,149,600 | 20.8989 | 147,950 | 1.4384 |
B股 | 37,243,662 | 99.2613 | 6,000 | 0.0160 | 271,177 | 0.7227 |
普通股合 | 45,231,802 | 94.6143 | 2,155,600 | 4.5090 | 419,127 | 0.8767 |
计:
11、 议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 479,076,655 | 99.0909 | 4,394,909 | 0.9090 | 200 | 0.0001 |
B股 | 194,059,172 | 97.3010 | 5,111,803 | 2.5631 | 271,177 | 0.1359 |
普通股合计: | 673,135,827 | 98.5682 | 9,506,712 | 1.3921 | 271,377 | 0.0397 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 482,583,914 | 99.8164 | 649,500 | 0.1343 | 238,350 | 0.0493 |
B股 | 199,164,975 | 99.8610 | 6,000 | 0.0030 | 271,177 | 0.1360 |
普通股合计: | 681,748,889 | 99.8294 | 655,500 | 0.0960 | 509,527 | 0.0746 |
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 2020年度公司利润分配预案 | 44,023,911 | 92.0877 | 3,782,518 | 7.9121 | 100 | 0.0002 |
6.00 | 关于选举公司第十届董事会董事的议案 | ||||||
6.01 | 选举杨国平先生为公司第十届董事会董事 | 44,365,043 | 92.8012 | 3,293,436 | 6.8891 | 148,050 | 0.3097 |
6.02 | 选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会董事 | 45,865,043 | 95.9389 | 1,522,259 | 3.1842 | 419,227 | 0.8769 |
6.03 | 选举 | 46,136,320 | 96.5063 | 1,522,259 | 3.1842 | 147,950 | 0.3095 |
赵思渊女士为公司第十届董事会董事 | |||||||
6.04 | 选举张静女士为公司第十届董事会董事 | 45,769,069 | 95.7381 | 1,618,333 | 3.3852 | 419,127 | 0.8767 |
6.05 | 选举卓福民先生为公司第十届董事会独立董事 | 46,635,728 | 97.5510 | 751,574 | 1.5721 | 419,227 | 0.8769 |
6.06 | 选举姜国芳先生为公司第十届董事会独立董事 | 46,635,728 | 97.5510 | 751,574 | 1.5721 | 419,227 | 0.8769 |
6.07 | 选举曹永勤女士为公司第十届董 | 46,731,902 | 97.7521 | 655,500 | 1.3712 | 419,127 | 0.8767 |
事会独立董事 | |||||||
7.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | ||||||
7.01 | 选举袁丽敏女士为公司第十届监事会监事 | 46,731,902 | 97.7521 | 655,500 | 1.3712 | 419,127 | 0.8767 |
7.02 | 选举徐国祥先生为公司第十届监事会监事 | 45,768,969 | 95.7379 | 1,618,333 | 3.3852 | 419,227 | 0.8769 |
7.03 | 选举蒋贇先生为公司第十届监事会监事 | 46,731,802 | 97.7519 | 655,500 | 1.3712 | 419,227 | 0.8769 |
8 | 关于公司2021年度对外 | 5,816,235 | 12.1662 | 41,571,167 | 86.9571 | 419,127 | 0.8767 |
担保有关事项的议案 | |||||||
10 | 关于公司2021年度日常关联交易的议案 | 45,231,802 | 94.6143 | 2,155,600 | 4.5090 | 419,127 | 0.8767 |
11 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 38,028,440 | 79.5465 | 9,506,712 | 19.8858 | 271,377 | 0.5677 |
12 | 关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | 46,641,502 | 97.5630 | 655,500 | 1.3712 | 509,527 | 1.0658 |
7.01,7.02,7.03,8,10,11,12中小股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会议案10关联股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司、大
众(香港)国际有限公司、Fretum Construction & Engineering EnterpriseLimited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所律师:张承宜、游广
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通(集团)股份有限公司
2021年5月18日