国投中鲁第四届董事会第七次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月3日以电邮方式向全体董事发出了"公司关于召开董事会四届七次会议的通知"，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届七次董事会会议于2011年5月13日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到7人。董事李振江先生、姜山先生因工作原因未能参加，授权董事张云若先生代为表决；独立董事张建平先生因工作原因未能参加，授权独立董事雎国余先生代为表决；独立董事詹慧龙先生因公出差未能参加，授权独立董事马志强先生代为表决。董事李振江先生、董事姜山先生、独立董事张建平先生、独立董事詹慧龙先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员和相关高级管理人员列席了会议, 会议由董事郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、 会议审议并一致通过了公司《关于选举董事长的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意选举郝建先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。
二、 会议审议并一致通过了公司《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
鉴于公司董事会成员发生变化，董事会同意各专业委员会成员作如下调整：
薪酬委员会由独立董事马志强、独立董事雎国余、董事罗林3人组成，主任委员仍由独立董事马志强担任；
发展战略与投资委员会由董事郝建、董事戎蓓、董事李振江、独立董事张建平、独立董事詹慧龙5人组成，其中董事郝建担任主任委员；
审计委员会成员组成及主任委员不变，组成仍为独立董事张建平、独立董事雎国余、姜山董事，其中独立董事张建平为主任委员；
各委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
三、 会议审议并一致通过了公司《关于公司高管人员调整的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意庞甲青先生辞去公司总经理职务，并同意由董事长郝建先生代行总经理职责。
董事会同意聘请庞甲青先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
独立董事意见详见附件1，候选人简历详见附件2。
四、 会议审议并一致通过了《关于子公司搬迁前期工作的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意公司开展韩城公司、鲁菱公司搬迁的前期工作。
五、 会议审议并一致通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
公司《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一一年五月十三日
附件1：《独立董事关于公司高管人员调整的意见》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事,我们就2011年5月13日召开的第四届董事会第七次会议关于高管人员调整的议案发表如下独立意见：
1、经认真审阅庞甲青先生辞去总经理职务的申请，结合实际，我们同意庞甲青先生因工作原因辞去公司总经理职务。该事项符合法定程序、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；同意由董事长郝建先生代行公司总经理职责；
2、同意聘任庞甲青先生担任公司副总经理兼董事会秘书；
经认真审阅郝建先生和庞甲青先生的个人履历，符合《公司法》的有关规定，未被中国证监会确定为市场禁入者；结合郝建先生和庞甲青先生的教育背景、工作经历及身体状况,认为他们具备任职资格，其经验和能力能胜任相应职责要求；郝建先生和庞甲青先生的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事：
独立董事：雎国余、张建平、马志强、詹慧龙
2011年5月于北京
附件2：候选人简历
郝 建：男，50岁，大学本科，高级工程师。曾任职北京有色金属研究总院；中国有色金属工业总公司；国家原材料投资公司项目二部有色金属处副处长；国原实业开发公司部门经理；国家开发投资公司产权部（正处级）；国投交通公司项目经理、责任项目经理；国投煤炭有限公司责任项目经理、总经理助理；现任国投高科技投资有限公司副总经理。
庞甲青：男，49岁，大学本科，高级工程师。曾就职于中国水产科学院、国家农业投资公司、国家开发投资公司。曾任国家农业投资公司副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国农实业公司企管处处长、国投农业公司部门经理，本公司董事、董事会秘书、副总经理；现任本公司总经理。
