国投中鲁果汁股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 二○一○年度股东大会于2011年5月13日在北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开，公司董事长周立成先生因故不能亲自出席并主持会议，经半数以上董事一致推举，会议由独立董事马志强先生主持。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份总数为110,410,390股，占本公司股份总数的54.70%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议通过了《国投中鲁二○一○年董事会工作报告》；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《国投中鲁二○一○年监事会工作报告》；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《国投中鲁独立董事二○一○年度述职报告》；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《国投中鲁二○一○年度财务决算报告》；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《国投中鲁二○一○年度利润分配的预案》；
根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2010年实现净利润-55,795,698.01元（母公司实现净利润-18,612,828.93元）。2010年末滚存的未分配利润114,353,520.42元，本年度公司可供股东分配的利润为114,353,520.42元，其中公司最近三年实现的年均可分配利润为26,406,978.07元。
结合公司实际，为满足公司生产经营的资金需求，保证公司持续健康发展，董事会同意公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述意见。
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《国投中鲁二○一○年度报告及其摘要》；
公司二○一○年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
表决情况：同意110,353,290股，占出席会议有效表决权股份的99.95%；反对57,100股，占出席会议有效表决权股份的0.05%；弃权0股。
8、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于董事变更的议案》；
同意郝建先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
同意戎蓓先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
同意罗林先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
同意续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年度审计机构；同意公司向其支付2011年度审计费用54万元。
表决情况：同意110,410,390股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
上述"议案1-10"于2011年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，本次会议当选董事简历详见公司2011年4月23日相关公告。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所马婧律师和茅麟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年五月十三日
