山东阳谷华泰化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示 ：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第四届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:30。网络投票时间：2021年5月17日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（4）股权登记日期：2021年5月10日（星期一）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权股份126,819,996股，占公司有表决权股份总数的34.3672%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份106,387,812股，占公司有表决权股份总数的28.8302%；通过网络投票系统出席会议的股东11人，代表有表决权股份20,432,184股，占公司有表决权股份总数的5.5370%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共13人，代表有表决权股份20,455,184股，占公司有表决权股份总数的5.5432%。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议。北京观韬中茂律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意126,819,996股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,455,184股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意126,819,996股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,455,184股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意126,819,996股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,455,184股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0650%；弃权3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%；弃权3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润158,802,725.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,880,272.51元后，截至2020年12月31日，公司合并报表可分配利润为549,564,213.93元，母公司报表可分配利润为335,879,305.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2020年度利润分配预案为：以369,015,104股（总股本375,131,706股扣除已回购股份6,116,602股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利55,352,265.60元，剩余未分配利润280,527,039.71元结转以后年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对85,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0673%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对85,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4175%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0650%。其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%；弃权82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%。
7、审议通过《关于公司董监事2021年薪酬的议案》
关联股东王文博、贺玉广、董瑞国、柳章银对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份18,743,285股。表决结果：同意107,991,311股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9210%；反对3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0762%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.5825%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%；弃权82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0650%。其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%；弃权82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》
表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0650%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%；弃权82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意126,734,596股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9327%；反对3,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权82,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0650%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,369,784股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5825%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0147%；弃权82,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4028%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所杨学昌律师、赵雅南律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二一年五月十七日