证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-036
福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式发出，于2021年5月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》
报告期内，公司积极应对各种困难和挑战，坚定不移地努力前行，经过全体员工的共同努力，公司年度收入再创新高，利润目标顺利达成，持续扩大市场占有率，并成功实现科创板上市、募集大量资金，为公司未来发展奠定重要基础。公司充分执行“内生”和“外延”并行的发展理念，为2021年乃至更久远的将来，奠定可持续发展的宝贵基础。公司将继续为“打造全球PDF解决方案第一品牌”的愿景不懈努力，在PDF技术和服务领域深耕，并坚信明天会更好。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2020年度工作情况进行报告。
独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交了《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年年度股东大会听取该述职报告。具体内容详见公司2021年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2020年度工作情况向董事会报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司总资产为317,188.79万元，较年初增长583.15%；公司负债总额为16,785.18万元，增幅为27.62%；实现营业收入46,860.40万元，较上年增长27.01%；实现归属于母公司股东的净利润11,528.93万元，较上年增长
55.51%。公司2020年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》公司董事会同意于2021年6月9日召开公司2020年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、上网公告附件
1、《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次
会议审议相关事项的独立意见》
2、《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年5月18日