北京华峰测控技术股份有限公司
2020年年度股东大会
会议材料
二零二一年五月
股东大会须知
为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
股东大会议程时间：2021年5月27日（星期四）14点30分地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会主持人：董事长孙铣
一、大会主持人孙铣宣布北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度股东大会开始并致辞。
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
三、本次股东大会审议内容包括：
1. 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3. 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
4. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5. 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
6. 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
7. 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
8. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9. 《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
10. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
12. 《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
13. 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
五、与会股东推举计票、监票人员。
六、与会股东对上述议案进行投票表决。
七、统计表决票，宣读表决结果。
八、大会主持人宣读2020年年度股东大会决议。
九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
十、大会主持人宣布会议结束。
议案一：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》各位股东及股东代表：
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 客观地反映了公司2020年年度的财务及经营状况。
公司2020年年度报告及摘要已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案二：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》各位股东及股东代表：
公司2020年度财务决算工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。
《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案三：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》各位股东及股东代表：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2021年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。具体内容详见附件二《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务预算报告》。《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务预算报告》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案四：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》各位股东及股东代表：
2020年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。具体内容详见附件三《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》。《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案五：《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》各位股东及股东代表：
公司独立董事石振东、梅运河和肖忠实基于对2020年各项工作的总结，编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。独立董事述职报告已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案六：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》各位股东及股东代表：
根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况，以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》、《北京华峰测控技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，监事会编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》，具体内容详见附件四。
《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
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监事会2021年5月27日
议案七：《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2021年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案。公司董事、监事2020年薪酬方案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的公告》。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案八：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 》各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员以及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
公司2021年限制性股票激励计划草案及摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案九：《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会对《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核实。激励对象名单已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。现提请股东大会审议。
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监事会2021年5月27日
议案十：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》各位股东及股东代表：
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京华峰测控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该办法已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案十一：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》各位股东及股东代表：
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。2．提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。3．提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4．提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5．上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案十二：《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
议案十三：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为348,808,018.72元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2020年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本61,185,186股，以此计算合计拟派发现金红利61,185,186元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归母净利润比例为30.72%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数。
现提请股东大会审议。
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董事会2021年5月27日
附件一：《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度财务决算报告》
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2020年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入397,484,397.41元，比去年同期增长56.11%；归属于上市公司股东的净利润199,190,706.27元，比去年同期增长95.31%。
一、主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 397,484,397.41 | 254,610,663.45 | 56.11 |
| 营业成本 | 80,506,149.66 | 46,323,375.75 | 73.79 |
| 销售费用 | 49,550,966.56 | 35,358,715.02 | 40.14 |
| 管理费用 | 40,905,545.49 | 22,695,682.30 | 80.23 |
| 研发费用 | 59,134,957.79 | 32,659,509.58 | 81.07 |
| 财务费用 | -8,684,436.26 | -2,520,730.74 | 244.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,674,522.71 | 59,650,879.90 | 132.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447,180,914.75 | -30,814,212.50 | 4,596.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,472,058,254.82 | 86,374,700.00 | 1,604.27 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 半导体器件专 | 395,942,365.83 | 78,391,117.82 | 80.20 | 57.06 | 75.42 | 减少2.07个 |
| 用设备制造 | 百分点 | |||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 测试系统 | 369,469,816.20 | 73,319,005.59 | 80.16 | 56.99 | 75.41 | 减少2.08个百分点 |
| 测试系统配件 | 26,472,549.63 | 5,072,112.23 | 80.84 | 58.01 | 75.56 | 减少1.92个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 339,502,767.78 | 66,886,488.37 | 80.30 | 50.44 | 63.11 | 减少1.53个百分点 |
| 境外 | 56,439,598.05 | 11,504,629.45 | 79.62 | 113.58 | 212.64 | 减少6.45个百分点 |
| 合计 | 395,942,365.83 | 78,391,117.82 | 80.20 | 57.06 | 75.42 | 减少2.07个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 测试系统 | 套 | 800 | 709 | 291 | 57.79 | 54.80 | 33.49 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 半导体器件专用设备制造 | 原材料 | 58,728,659.83 | 74.92 | 31,203,222.50 | 69.83 | 88.21 | 主要系报告期内销售收入大幅增加所致 |
| 人工和费用 | 19,662,457.99 | 25.08 | 13,484,105.86 | 30.17 | 45.82 | ||
| 合计 | 78,391,117.82 | 100.00 | 44,687,328.36 | 100.00 | 75.42 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 测试系统 | 原材料 | 55,214,085.75 | 74.88 | 29,218,521.62 | 69.90 | 88.97 | 主要系报告期内销售收入大幅增加所致 |
| 人工和费用 | 18,521,026.42 | 25.12 | 12,579,636.04 | 30.10 | 47.23 | ||
| 小计 | 73,735,112.17 | 100.00 | 41,798,157.66 | 100.00 | 76.41 | ||
| 测试系统配件 | 原材料 | 3,514,574.08 | 75.48 | 1,984,700.88 | 68.69 | 77.08 | |
| 人工和费用 | 1,141,431.57 | 24.52 | 904,469.82 | 31.31 | 26.20 | ||
| 小计 | 4,656,005.65 | 100.00 | 2,889,170.70 | 100.00 | 61.15 | ||
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额10,707.88万元，占年度销售总额27.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。公司前五名客户
单位：元币种：人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 客户一 | 24,851,005.20 | 6.28 |
| 2 | 客户二 | 24,096,765.58 | 6.09 |
| 3 | 客户三 | 21,148,539.81 | 5.34 |
| 4 | 客户四 | 18,504,626.50 | 4.67 |
| 5 | 客户五 | 18,477,858.43 | 4.67 |
| 合计 | / | 107,078,795.52 | 27.05 |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 供应商一 | 9,152,571.59 | 11.17 |
| 2 | 供应商二 | 4,504,383.30 | 5.49 |
| 3 | 供应商三 | 4,358,618.32 | 5.76 |
| 4 | 供应商四 | 4,166,308.94 | 5.09 |
| 5 | 供应商五 | 3,985,132.76 | 4.88 |
| 合计 | / | 26,167,014.91 | 32.39 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 49,550,966.56 | 35,358,715.02 | 14,192,251.54 | 40.14 | 主要系报告期营业收入增长所致的费用增长 |
| 管理费用 | 40,905,545.49 | 22,695,682.30 | 18,209,863.19 | 80.23 | 主要系报告期人力费用增长所致的费用增长 |
| 研发费用 | 59,134,957.79 | 32,659,509.58 | 26,475,448.21 | 81.07 | 主要系报告期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | -8,684,436.26 | -2,520,730.74 | -6,163,705.52 | 244.52 | 货币资金增加导致利息收入变动 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,674,522.71 | 59,650,879.90 | 79,023,642.81 | 132.48 | 主要系报告期主营业务增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447,180,914.7 | -30,814,212.50 | -1,416,366,702.2 | 4596.47 | 主要系报告期闲置资金投资增长所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,472,058,254.82 | 86,374,700.00 | 1,385,683,554.82 | 1604.27 | 主要系报告期上市筹资所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 766,424,420.78 | 33.76 | 227,500,230.77 | 46.09 | 236.89 | 主要系报告期上市募集资金及经营积累所致 |
| 交易性金融资产 | 969,381,861.02 | 42.70 | 0 | - | / | 主要系报告期内参与上市公司非公开发行股票，购买保本结构性存款所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,369,644.34 | 2.70 | 0 | - | / | 一年以上期的大额可转让存单 |
| 其他流动资产 | 29,628,704.27 | 1.31 | 1,539,025.91 | 0.31 | 1,825.16 | 大额存单 |
| 其他权益工具投资 | 27,574,698.08 | 1.21 | 3,000,000.00 | 0.61 | 819.16 | 参股两家公司 |
| 在建工程 | 77,613,902.16 | 3.42 | 3,761,164.42 | 0.76 | 1,963.56 | 募投项目 |
| 递延所得税资产 | 7,554,152.16 | 0.33 | 1,738,955.92 | 0.35 | 334.41 | 主要系股份支付的递延税款所致 |
| 应付账款 | 42,288,191.20 | 1.86 | 6,061,941.40 | 1.23 | 597.60 | 主要是应付天津募投项目工程款 |
| 应付职工薪酬 | 32,835,259.52 | 1.45 | 23,025,181.57 | 4.66 | 42.61 | 主要系公司职工人数增长了30%，公司销售收入增加、职工奖金相应增加所致 |
| 未分配利润 | 348,808,018.72 | 15.37 | 193,976,572.55 | 39.30 | 79.82 | 主要系公司销售收入增加所致 |
附件二：《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务预算报告》
一、预算编制说明：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2021年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
二、2021年经营目标
本年度公司积极开拓市场领域，加大研发投入、提高工艺水平，降低成本，继续保持行业领先地位。
三、利润预算表
单位：万元
| 项目 | 2021年预算 |
| 营业收入 | 55,000 |
| 营业成本 | 11,500 |
| 税金及附加 | 800 |
| 销售费用 | 6,400 |
| 管理费用 | 4,500 |
| 研发费用 | 9,600 |
| 财务费用（收益用“-”表示） | -1,000 |
| 其他收益 | 2,000 |
| 投资收益 | / |
| 信用减值损失（损失用“-”号表示) | -300 |
| 资产减值损失（损失用“-”号表示) | -50 |
| 公允价值变动损益 | 4,200 |
| 营业利润 | 29,050 |
| 营业外收入 | - |
| 营业外支出 | - |
| 利润总额 | 29,050 |
| 所得税费用 | 4,600 |
| 净利润 | 24,450 |
研究编制了2021年度财务预算。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对2021年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
附件三：《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》2020年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》.《公司章程》.《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理.审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将董事会2020年度的主要工作报告如下：
一、2020年度公司的生产经营情况
报告期内公司实现营业收入397,484,397.41 元，较上年同期增长56.11%；实现净利润199,190,706.27 元，较上年同期增长95.31%。截止报告期末，公司净资产为 2,134,736,499.18 元，较上年同期增长398.76%，公司的总资产为2,270,047,443.56 元，较上年同期增长359.91%。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
2020年度，公司共召开8次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律.行政法规.部门规章.规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 |
| 1 | 第1届第15次 | 2020.2.21 | 1.《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<北京华峰测控技术股份有限公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2 | 第1届第16次 | 2020.3.6 | 1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 2. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 4. 《关于公司2020年度高级管理人员薪酬以及上市特别奖励的议案》 |
| 5. 《关于聘用证券事务代表的议案》 | |||
| 3 | 第1届第17次 | 2020.4.24 | 1.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2020年第一季度报告的议案》 3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 7.《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 8.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 9.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 10.《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》 11.《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》 12.《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》 13.《关于执行新会计准则的议案》 14.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 15.《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 16.《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 17.《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 18.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 19.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 20.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 21.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 22.《关于召开公司2019年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第1届第18次 | 2020.5.15 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 5 | 第1届第19次 | 2020.6.24 | 1.《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》 2.《关于制定<风险投资管理办法>的议案》 3.《关于修订<委托理财管理办法>的议案》 |
| 6 | 第1届第20次 | 2020.8.3 | 1.《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 3.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 | |||
| 7 | 第1届第21次 | 2020.10.22 | 1.《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》 2.《关于参与认购通富微电子股份有限公司非公开发行股票的议案》 |
| 8 | 第1届第22次 | 2020.11.20 | 1.《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 4.《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》 |
附件四：《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》
一、监事会总体工作回顾
2020年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对2020年度北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)的各方面情况进行了监督。公司监事会2020年度工作能严格按照有关法律法规、公司章程和议事规则进行规范运作，经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理制度和控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、监事会日常工作情况
公司报告期内监事会召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 1 | 第1届第10次 | 2020.2.21 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2 | 第1届第11次 | 2020.3.6 | 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 2.《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 |
| 3 | 第1届第12次 | 2020.4.24 | 1.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2020年第一季度报告的议案》 3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 7.《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 8.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 9.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 10.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 11.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 12.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 13.《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 14.《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 15.《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 4 | 第1届第13次 | 2020.5.15 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 5 | 第1届第14次 | 2020.6.24 | 《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》 |
| 6 | 第1届第15次 | 2020.8.3 | 1.《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 7 | 第1届第16次 | 2020.10.22 | 1.《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》 2.《关于参与认购通富微电子股份有限公司非公开发行股票的议案》 |
| 8 | 第1届第17次 | 2020.11.20 | 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |