| 证券代码：003039 | 证券简称：顺控发展 | 公告编号：2021-042 |
广东顺控发展股份有限公司关于2020年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》。经事后审查发现，由于工作人员疏忽，公告的部分股东关联关系表述及董事、监事和高级管理人员报酬单位有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
1、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股东总数 | 5 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 58,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 广东顺德控股集团有限公司 | 国有法人 | 87.88% | 488,203,155 | 488,203,155 | 0 | ||||||||
| 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 6,796,845 | 6,796,845 | 0 | ||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.93% | 27,377,521 | 27,377,521 | 0 | ||||||||
| 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.63% | 20,172,910 | 20,172,910 | 0 | ||||||||
| 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资 | 境内非国有法人 | 2.33% | 12,968,299 | 12,968,299 | 0 | ||||||||
| 基金（有限合伙） | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰100%和45%的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。 | |||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 无 | ||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | |||
2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会决定，按公司股东大会通过的方案执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 | 公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按期全额支付 |
| 报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬合计 | 2,812,907.79（税前） |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈海燕 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 655,697.32 | 否 |
| 宋炜 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 58 | 现任 | 452,550.26 | 否 |
| 曾鸿志 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 李云晖 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘小清 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 72,000 | 否 |
| 朱闽翀 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 72,000 | 否 |
| 王敏 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 54,000 | 否 |
| 董小星 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 王勇 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 何志存 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 293,388 | 否 |
| 彭丹红 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 454,427.31 | 否 |
| 蒋毅 | 董秘 | 男 | 37 | 现任 | 370,422.45 | 否 |
| 袁慧燕 | 总经理助理 | 男 | 32 | 现任 | 370,422.45 | 否 |
| 李波 | 独立董事 | 男 | 40 | 离任 | 18,000 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,812,907.79 | -- |
更正后：
1、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股东总数 | 5 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 58,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 广东顺德控股集团有限公司 | 国有法人 | 87.88% | 488,203,155 | 488,203,155 | 0 | |||||||||
| 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 6,796,845 | 6,796,845 | 0 | |||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.93% | 27,377,521 | 27,377,521 | 0 | |||||||||
| 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.63% | 20,172,910 | 20,172,910 | 0 | |||
| 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 12,968,299 | 12,968,299 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科鑫泰普通合伙人100%和45%的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 无 | ||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会决定，按公司股东大会通过的方案执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 | 公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按期全额支付 |
| 报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬合计 | 281.29万元（税前） |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈海燕 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 65.57 | 否 |
| 宋炜 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 58 | 现任 | 45.26 | 否 |
| 曾鸿志 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 李云晖 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘小清 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 朱闽翀 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 王敏 | 独立董事 | 女 | 40 | 现任 | 5.4 | 否 |
| 董小星 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 王勇 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 何志存 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 29.34 | 否 |
| 彭丹红 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 45.44 | 否 |
| 蒋毅 | 董秘 | 男 | 37 | 现任 | 37.04 | 否 |
| 袁慧燕 | 总经理助理 | 男 | 32 | 现任 | 37.04 | 否 |
| 李波 | 独立董事 | 男 | 40 | 离任 | 1.8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 281.29 | -- |
除上述内容需要更正外，其他内容保持不变，更正后的相关报告将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。公司对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，不断提高信息披露质量。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年5月14日