证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2021-021
天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月14日
(二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
普通股股东人数 | 33 |
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,097,296 |
普通股股东所持有表决权数量 | 30,097,296 |
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 27.7636 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 27.7636 |
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议;
4.公司其他高管列席了本次会议。
注:部分监事、高管通过视频的方式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 101,137 | 0.3360 | 191,666 | 0.6368 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 76,137 | 0.2530 | 216,666 | 0.7199 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 101,137 | 0.3360 | 191,666 | 0.6368 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 292,803 | 0.9729 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 101,137 | 0.3360 | 191,666 | 0.6368 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 292,803 | 0.9729 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,804,493 | 99.0271 | 292,803 | 0.9729 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 1,738,174 | 85.5831 | 292,803 | 14.4169 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
普通股 | 29,030,984 | 99.0015 | 292,803 | 0.9985 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | (%) | 票数 | (%) | 票数 | (%) | ||
6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 664,037 | 69.3990 | 292,803 | 30.6010 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | 664,037 | 69.3990 | 292,803 | 30.6010 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》 | 664,037 | 69.3990 | 292,803 | 30.6010 | 0 | 0.0000 |