久日新材：天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-021

天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月14日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	30,097,296
普通股股东所持有表决权数量	30,097,296
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7636
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7636

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

4.公司其他高管列席了本次会议。

注：部分监事、高管通过视频的方式参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	101,137	0.3360	191,666	0.6368

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	76,137	0.2530	216,666	0.7199

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	101,137	0.3360	191,666	0.6368

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

普通股

29,804,493

99.0271

292,803

0.9729

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	101,137	0.3360	191,666	0.6368

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	292,803	0.9729	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,804,493	99.0271	292,803	0.9729	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,738,174	85.5831	292,803	14.4169	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,030,984	99.0015	292,803	0.9985	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	（%）	票数	（%）	票数	（%）
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	664,037	69.3990	292,803	30.6010	0	0.0000
7	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	664,037	69.3990	292,803	30.6010	0	0.0000
8	《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》	664,037	69.3990	292,803	30.6010	0	0.0000