证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2021-026
上海步科自动化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月14日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,633,951 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,633,951 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3737 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3737 |
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、 董事会秘书池家武出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,951 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举唐咚为第四届董事会非独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 8.02 | 选举池家武为第四届董事会非独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 8.03 | 选举王石泉为第四届董事会非独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 8.04 | 选举王永革为第四届董事会非独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举肖莉为第四届董事会独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 9.02 | 选举杜小鹏为第四届董事会独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 9.03 | 选举毛明华为第四届董事会独立董事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举黄敏为第四届监事会非职工代表监事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 10.02 | 选举殷明为第四届监事会非职工代表监事 | 61,103,065 | 99.1386 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年年度利润分配预案的议案 | 1,001,886 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 1,001,886 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于2021年董事、监事薪酬方案的议案 | 1,001,886 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8.01 | 选举唐咚为第四届董事会非独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 8.02 | 选举池家武为第四届董事会非独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 8.03 | 选举王石泉为第四届董事会非独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 8.04 | 选举王永革为第四届董事会非独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 9.01 | 选举肖莉为第四届董事会独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 9.02 | 选举杜小鹏为第四届董事会独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 9.03 | 选举毛明华为第四届董事会独立董事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 10.01 | 选举黄敏为第四届监事会非职工代表监事 | 471,000 | 47.0113 | ||||
| 10.02 | 选举殷明为第四届监事会非职工代表监事 | 471,000 | 47.0113 |
3、议案8、9、10采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所律师：崔沐涵、朱环玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2021年5月15日