证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-045
德邦物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年05月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 769,603,369 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.9401 |
1、 公司在任董事7人，出席2人，其余董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 769,603,269 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 769,381,978 | 99.9712 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 3.01 | 《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》 | 769,392,337 | 99.9725 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 35,296,833 | 99.3767 | ||||
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
德邦物流股份有限公司
2021年5月15日