证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-025
中船重工汉光科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年5月14日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月14日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年5月14日(星期五)9:15-15:00。
2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张海君先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共8人，代表股份数130,634,596股，占公司有表决权股份总数的66.1977％。其中：出席现场会议的股东共2人，代表股份数64,966,792股，占公司有表决权股份总数的
32.9212％。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份数65,667,804股，占公司有表决权股份总数的33.2765％。
2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共3人，代表股份数6,794,304股，占公司有表决权股份总数的3.4429％。其中：出席现场会议的股东共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共3人，代表股份数6,794,304股，占公司有表决权股份总数的3.4429％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
参加本次股东大会代表股份 130,634,596股，占公司总股份的
66.1977％ ：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 投票数目 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 投票数目 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 投票数目 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | ||
| 1.00 关于审议2020年度报告全文及其摘要的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4.00关于审议2020年度审计报告的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00关于审议2020年度财务决算报告的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00关于审议2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 关于2020年度利润分配预案的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00关于调整2021年度日常关联交易的议案 | 33,978,855 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00关于公司与子公司互相提供周转资金的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 10.00关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 11.00关于调整独立董事津贴的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 12.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 13.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 14.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 15.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 16.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 的议案 | |||||||
| 17.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 18.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 19.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 130,634,596 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中，参加本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东）代表股份6,794,304股，占公司总股份的 3.4429％ ：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 投票数目 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的比例 | 投票数目 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的比例 | 投票数目 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的比例 | ||
| 1.00 关于审议2020年度报告全文及其摘要的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4.00关于审议2020年度审计报告的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00关于审议2020年度财务决算报告的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00关于审议2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 关于2020年度利润分配预案的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00关于调整2021年度日常关联交易的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00关于公司与子公司互相提供周转资金的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 10.00关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 11.00关于调整独立董事津贴的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 12.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 13.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 事会议事规则》的议案 | |||||||
| 14.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 15.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 16.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 17.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 18.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 19.00关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 6,794,304 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、刘兵舰律师见
证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会2021年5月14日