公告编号：2021-014证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,087,900股，占公司有表决权股份总数的97.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2020年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字【2021】第ZA11204号），现将
公告编号：2021-014公司2020年度审计报告提交各位股东审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度权益分派预
案公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数320,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）、童志康回避表决。
（八） 审议通过《关于补充确认2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-014公司于2020年4月7日召开的第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计2020年度向关联方采购原材料不超过550万元，其中预计向宁波招宝磁业有限公司采购原材料不超过350万元，向宁波金坦磁业有限公司采购原材料不超过200万元。预计向宁波招宝磁业有限公司销售产品不超过10万元。该议案已经2020年年度股东大会审议通过。
2020年度，公司实际向宁波招宝磁业有限公司采购原材料
390.76万元，实际向宁波金坦磁业有限公司采购原材料300.97万元，实际向宁波招宝磁业有限公司销售产品6.12万元。由于业务需要，实际向关联方采购原材料金额超过预计，需对超过部分进行补充审议。
2.议案表决结果：
同意股数320,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）、童志康回避表决。
（九） 审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十） 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
同意股数50,087,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：叶燕燕、胡振楠
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司2020年度股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁磁业发展股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2021年5月14日