湘财股份：湘财股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-039

湘财股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月31日 14 点30 分召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月31日至2021年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行债券条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券面值和发行价格	√
2.03	债券品种及期限	√
2.04	发行对象	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	担保安排	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行方式	√
2.11	挂牌场所	√

2.12	承销方式	√
2.13	偿债保障措施	√
2.14	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权办理本次非公开发行债券相关事宜的议案	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600095	湘财股份	2021/5/24

事会办公室。

六、 其他事项

公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号邮政编码：150078联 系 人：王江风联系电话：0451—84346722传 真：0451—84346722参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书湘财股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行债券条件的议案
2.00	关于公司非公开发行债券方案的议案
2.01	发行规模
2.02	债券面值和发行价格
2.03	债券品种及期限
2.04	发行对象
2.05	债券利率及确定方式
2.06	还本付息方式
2.07	担保安排
2.08	赎回条款或回售条款

2.09	募集资金用途
2.10	发行方式
2.11	挂牌场所
2.12	承销方式
2.13	偿债保障措施
2.14	决议的有效期
3	关于提请股东大会授权办理本次非公开发行债券相关事宜的议案
4	关于修改《公司章程》的议案