证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2021-017
江苏新日电动车股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,579,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.3232 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事吴新科先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；公司副总经理吴诚华先生和公
司财务负责人李港先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,579,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 540,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | 540,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》 | 540,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | 540,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏新日电动车股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2020
年年度股东大会之法律意见书。
江苏新日电动车股份有限公司
2021年5月15日