山东济宁如意毛纺织股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会，于2011年4月7日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2011 年5 月13日上午09:30在公司会议室召开，网络投票时间为：2011年5月12日—2011年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月12日下午15:00至2011年5月13日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表30名，代表有表决权股份 97,264,173 股，占公司有表决权总股份160,000,000股的60.7901%，其中：出席现场投票的股东23人，代表有表决权的股份97,219,771股，占公司总股本的60.7624%；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份44,402股，占公司总股本的0.0278%。
会议由公司董事会召集，董事长邱亚夫主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
三、议案的表决情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2011年4月7日相关公告）：
（一）审议通过了《2010年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意票97,252,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票1,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
（二）审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（三）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（四）审议通过了《2010年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（五）审议通过了《2010年度利润分配方案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（六）审议通过了《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。
表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。
（七）审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。
表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。
（八）审议通过了《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（十）审议通过了《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（十一）审议通过了《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（十二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
表决结果为：同意票97,248,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（十三）审议通过了《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000 股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。
表决结果为：同意票12,388,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.8726%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0806%；弃权票5,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
（十四）审议《公司董事会换届选举的议案》。
该议案采取累积投票制分别对非独立董事和独立董事进行了选举，会议选举了邱亚夫先生、崔磊先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士、石爽先生、宋健君先生、武振全先生为公司为第六届董事会非独立董事；郭鲁伟先生、艾新亚先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司为第六届董事会独立董事。任期三年。具体表决情况如下：
1、非独立董事表决情况：
（1）邱亚夫先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（2）崔磊先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（3）邱栋先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（4）蒋惠女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（5）孙卫婴女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（6）崔居易先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（7）顾风美女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（8）石爽先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（9）宋健君先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（10）武振全先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
2、独立董事表决情况：
（1）郭鲁伟先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（2）艾新亚先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（3）王鹏飞先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（4）陈树津先生：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。
（5）叶敏女士：同意票97,219,771股，占出席会议有表决权股份总数
