证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021022
大庆华科股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案7需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年5月7日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：马铁钢先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年4月24日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》于2021年5月8日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,335,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的
63.4996 %，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者1人，代表股份 14，900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2020年度董事会工作报告。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
2、2020年度监事会工作报告。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算安排。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
4、2020年度利润分配方案。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
5、关于部分资产计提减值准备的议案。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
6、关于续聘公司2021年审计机构的议案。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
7、关于修订公司《章程》的议案。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
注：此议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
8、2020年度报告全文及摘要。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
9、选举公司第八届董事会董事的议案，选举陈开奎先生为公司第八届董事会非独立董事。
| 股东类别 | 有效表决权 股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |||
| 出席会议有表决权股东 | 82,335,500 | 82,320,600 | 99.9819% | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 0.0181% | 0 | 0 | —— |
三、会议听取2020年度独立董事工作报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年5月14日