证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2021-027转债代码:113505 转债简称:杭电转债转股代码:191505 转股简称:杭电转股
杭州电缆股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电
缆股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 13 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.9421 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 399,730,059 | 99.8316 | 674,300 | 0.1684 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 399,730,059 | 99.8316 | 674,300 | 0.1684 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 400,382,059 | 99.9944 | 22,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
6 | 《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》 | 654,800 | 96.7065 | 22,300 | 3.2935 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于公司 2021年度董事、高级管理人员 | 2,800 | 0.4135 | 674,300 | 99.5865 | 0 | 0.0000 |
薪酬、津贴的议案》 | |||||||
8 | 《关于支付 2020年度审计费用及续聘 2021年度审计机构的议案》 | 654,800 | 96.7065 | 22,300 | 3.2935 | 0 | 0.0000 |
10 | 《关于公司 2021年度为子公司提供担保额度的议案》 | 2,800 | 0.4135 | 674,300 | 99.5865 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
杭州电缆股份有限公司
2021年5月15日