证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-020
成都燃气集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,847,666 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.0952 |
证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 392,829,966 | 99.9954 | 17,700 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 432,829,966 | 99.9959 | 17,700 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 616,829,966 | 99.9971 | 17,700 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 720,829,966 | 99.9975 | 17,700 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6.01 | 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
| 情况 | |||||||
| 6.02 | 与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
| 6.03 | 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
| 6.04 | 与成都千嘉科技有限公司、成都富森美家居股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
| 6.05 | 与其他关联方2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 200 | 1.1173 | 17,700 | 98.8827 | 0 | 0.0000 |
3、上述第6项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：子议案
6.01应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案6.02应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案
6.03应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司；
4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所律师：刘臻、唐千惠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 成都燃气集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2020年年度
股东大会之法律意见书（CLO2021BJ（法）字第05100号）。
成都燃气集团股份有限公司
2021年5月15日