掌阅科技：掌阅科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-031

掌阅科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月31日 14点30分召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月31日至2021年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（4）人
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	√

3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案	应选监事（2）人
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事	√
5.02	选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事	√

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603533	掌阅科技	2021/5/25

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2021年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。

（三）登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2021年5月26日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100024

传真号码：[phone]

（四）注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、 其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：孙娟霞

联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E邮政编码：100024

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书掌阅科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案
2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	/
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	/
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事
5.00	关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案	/
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事

5.02

选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50