勘设股份：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,193,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.6590

1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

69,129,580

99.9071

64,267

0.0929

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,129,580	99.9071	64,267	0.0929	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,136,200	99.9166	57,647	0.0834	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,144,880	99.9292	48,967	0.0708	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,824,780	99.4666	369,067	0.5334	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,461,942	98.9422	731,905	1.0578	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,675,300	99.2505	518,547	0.7495	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,006,480	99.7292	73,767	0.1066	113,600	0.1642

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,891,422	99.5629	302,425	0.4371	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,104,780	99.8712	89,067	0.1288	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,104,780	99.8712	89,067	0.1288	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,840,080	99.4887	353,767	0.5113	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,120,080	99.8933	73,767	0.1067	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《2020年度利润分配及转增股本方案》的议案	25,265,840	99.7723	57,647	0.2277	0	0.0000
7	《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	25,274,520	99.8066	48,967	0.1934	0	0.0000
8	《关于公司2021年度担保预计》的议案	24,954,420	98.5425	369,067	1.4575	0	0.0000
9	《关于公司2020年度董事薪酬方案》的议案	24,591,582	97.1097	731,905	2.8903	0	0.0000
11	《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案	25,136,120	99.2601	73,767	0.2912	113,600	0.4487
12	《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	25,021,062	98.8057	302,425	1.1943	0	0.0000

13	《公司2020年度内部控制评价报告》	25,234,420	99.6482	89,067	0.3518	0	0.0000
14	《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	25,234,420	99.6482	89,067	0.3518	0	0.0000
15	《关于修改<公司章程>》的议案	24,969,720	98.6030	353,767	1.3970	0	0.0000