本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2021年5月14日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2021年5月13日以书面方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
公司商红军先生、钱南先生、高立博先生因为工作调整辞去董事职务，为满足公司经营管理需要，公司控股股东三胞集团有限公司提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并在冯世光选举为董事后担任第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名人对董事候选人的提名。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认