公告编号：2021-041证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月13日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数72,644,129股，占公司有表决权股份总数的66.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
本次年度股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制作了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年度报告》。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,829股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制作了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年度报告》。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,829股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《独立董事2020年度述职报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-024）。本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020年度财务决算报告予以汇报。本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-041同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2020年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利27,500,000元，转增66,000,000股。具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利27,500,000元，转增66,000,000股。具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于2020年度董事薪酬及2021年度董事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年董事薪酬确认，并完成2021年度董事薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬及2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年高级管理人员薪酬确认，并完成2021年度高级管理人员薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年高级管理人员薪酬确认，并完成2021年度高级管理人员薪酬方案的规划。本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《公司2020年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《公司2020年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《关于2020年度监事薪酬及2021年度监事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年监事薪酬确认，并完成2021年度监事薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年监事薪酬确认，并完成2021年度监事薪酬方案的规划。本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度审计事务。
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度审计事务。本议案不涉及回避表决情况。
（十四）审议通过《关于批准报出股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数72,642,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2021-028）。本议案不涉及回避表决情况。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及回避表决情况。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (六) | 《2020年度利润分配方案》 | 282,429 | 99.402% | 1,700 | 0.598% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王博文、苏袁灵
（三）结论性意见
四、备查文件目录
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董事会2021年5月13日