证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-027
深圳市科思科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月13日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,639,719 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 48,639,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3942 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3942 |
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监彭志杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,593,417 | 99.9048 | 46,302 | 0.0952 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,593,417 | 99.9048 | 27,181 | 0.0558 | 19,121 | 0.0394 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,447,068 | 98.1429 | 46,302 | 1.8571 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,593,417 | 99.9048 | 46,302 | 0.0952 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,612,538 | 99.9441 | 27,181 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,442,368 | 97.9544 | 27,181 | 1.0901 | 23,821 | 0.9555 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 2,447,068 | 98.1429 | 46,302 | 1.8571 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》 | 2,447,068 | 98.1429 | 46,302 | 1.8571 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 2,466,189 | 98.9098 | 27,181 | 1.0902 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 2,466,189 | 98.9098 | 27,181 | 1.0902 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于购买责任保险的议案》 | 2,442,368 | 97.9544 | 27,181 | 1.0901 | 23,821 | 0.9555 |
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2021年5月14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。