公告编号：2021-030证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国都证券
平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则经过第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第二十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。
会议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十二条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十三条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十四条 监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由公司指定的专门负责人员保管，保存期限不少于10年。
第五章 附则
第二十五条 在本规则中，“以上”包括本数。
第二十六条 本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十七条 本规则由公司监事会负责解释。
第二十八条 本规则自股东大会审议通过后于公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起生效。
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2021年5月13日