澳柯玛股份有限公司八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届九次董事会于2021年5月13日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
张斌先生，生于1971年1月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，本公司技术中心、品管部等。2003年11月至2015年8月任本公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任本公司生活电器事业部总经理；2015年8月至2021年5月任本公司总经理；2015年9月至今任本公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。
第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任本公司财务部经理。2005年10月至2009年4月任本公司总会计师；2008年4月至2010年8月任本公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任本公司董事；2007年8月至2021年5月任本公司副总经理；2017年4月至2021年5月任本公司董事会秘书；2017年11月至今兼任本公司海外营销渠道总经理；2017年12月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。
第三项、审议通过《关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据青岛澳柯玛控股集团有限公司的提议，同意增补王英峰先生为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董事的任期相同。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年5月14日